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1、每一次转账的金额不能超出国家要求的金额，而且不能转入同一个银行中；2、每笔款项分开转到不一样用户的账户上。银行大额资产分存储和取出两个方面，国家是有金额要求...

电信诈骗案件层出不穷，为了打击该类违法案件，银行对于转账、交易的监管也越来越严格，若是频繁转账或者是大额度转账，被监管的概率很大，那么从银行卡转账30万是否会被...